Кузьмин Сергей Викторович

Криминальный бизнесмен. Бывший совладелец банка «Россия».

Сведения о биографии Сергея Кузьмина в открытом доступе крайне скудны, большая часть из них почерпнута из расследования криминальной активности “тамбовско-малышевской” ОПГ испанской прокуратурой.

Руководстве организованной преступной группировкой, отмывании преступных доходов, трансграничной коррупции.

Сергей Кузьмин (криминальная кличка “Кузя”) родился 20 мая 1951 года во Пскове. Сергей Кузьмин считается одним из лидеров “тамбовско-малышевской” криминальной группировки, которые промышляли отмыванием денег, контрабандой, мошенничеством, наркотрафиком и убийствами в Санкт-Петербурге и других городах России с начала 1990-х годов. Особенностью этой группировки были давние и обширные связи с ближайшим окружением Владимира Путина. В последние десятилетия главари преступной группировки проживали в Испании, и большинство известных фактов о ней стало известно в ходе расследования “дела русской мафии в Испании”.

Начатое в 2008 году в Испании дело получило название “Тройка”, под которой имеются в виду Геннадий Петров, Александр Малышев и Сергей Кузьмин, которых прокуроры называли главарями преступного сообщества. Бывшие сокамерники Петров и Кузьмин в 1998-1999 годах были совладельцами банка “Россия”. Согласно протоколам собраний акционеров за 1998-1999 года, им напрямую принадлежало по 2,2% акций. Этот банк называют “банком друзей Путина”. Среди акционеров банка много друзей президента. Так, основной акционер и председатель совета директоров банка, Юрий Ковальчук, акционеры Николай Шамалов и Виктор Мячин создавали с Владимиром Путиным дачный кооператив “Озеро”. С банком и аффилированными с ним структурами связаны некоторые родственники Путина: сын его двоюродной сестры Михаил Шеломов и сын двоюродного брата премьера Михаил Путин.

Как установили следственные прокуроры Хосе Гринда и Хуан Каррау, члены “тамбовско-малышевской” группировки обосновались в Испании еще в середине 1990-х годов и создали в стране сеть из сотни компаний, на которые оформляли недвижимость. Затем они многократно перепродавали ее по возрастающей цене через подставные фирмы в целях отмывания денег. Пройдя через Испанию, отмытые деньги направлялись в оффшоры. Сергей Кузьмин был директором Inversiones Finanzas Inmuebles SL до 2003 года. Компания управляла несколькими испанскими фирмами, связанными с ним: Tomillo Inversiones SL, Casasol Investment SL, Namur Properties SL, Louis Properties SL и Кен Эспанола, de Inversiones SL. Inversiones Finanzas Inmuebles SL не занималась какой-либо экономической деятельностью; ее единственной целью было управление вышеупомянутыми юридическими лицами, связанными с компаниями — резидентами Панамы.

В ходе расследования, помощник Кузьмина Михаил Ребо заключил сделку о признании вины и признал в суде отмывание преступных доходов из России в Испании. Михаил Ребо проживал со своей женой в Германии и представлял интересы преступных групп в немецких компаниях. Он часто выполнял поручения не только для Кузьмина, но и для Александра Малышева. Другой подсудимый, Леонид Хазин, также заключил сделку о признании вины. По версии следствия, он был номинальным директором подставных компаний, контролируемых Сергеем Кузьминым. Он получал ежемесячную заработную плату и комиссионные от продажи своих активов. Целью этих операций была легализация денег, полученных по договорам на обслуживание, бенефициаром которых был Сергей Кузьмин.